Kara para aklama suçu ve cezası nedir?

Kara Para Aklama Nedir?

Geçtiğimiz bir yılda, gündeme oldukça fazla konu olan olaylardan biri de kara para aklama olmaktadır. Peki, kara para aklama nedir? Kara para aklama, suçtan elde edilen paraların yasal yollardan kazanılmış gibi gösterilmesi amacıyla yapılan işlemler bütünüdür. Karakteristik olarak üç aşamada gerçekleşir:

• Yerleştirme: Suçla elde edilen fonların mali sisteme sokulduğu aşamadır. Nakit akışının yüksek olduğu otel, restoran gibi işletmeler açılarak yapılır.
• Ayrıştırma: Paranın asıl kaynağının gizlendiği, “yıkandığı” süreçtir. Bu yolla paranın kaynağına ulaşılması engellenir.
• Bütünleşme: “Yıkanmış” paranın yasal ekonomiye dahil edildiği son aşamadır.

Kara para aklanması yöntemleri oldukça çok olmaktadır. Bu yöntemler arasında, aşağıdakiler sayılabilmektedir:

• Fonların yurt dışına kaçırılması
• Smurfing (küçük miktarlarda para yatırma)
• Off-shore (vergi cenneti) kullanımı
• Kumarhaneler
• Paravan şirketler ve sahte faturalar

Türk Ceza Kanunu‘nda kara para aklama suçu, alt sınırı 6 ay veya daha fazla hapis cezası gerektiren suçlardan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması olarak tanımlanmıştır.

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu Nedir?

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesinde düzenlenmiş olup, suç gelirlerinin yasal bir görünüm kazandırılarak ekonomik sisteme sokulması amacıyla gerçekleştirilen eylemleri ifade eder. Bu suç, suçtan elde edilen gelirlerin (örneğin, uyuşturucu ticareti veya silah kaçakçılığı gibi) gizlenmesi ve meşru bir kaynaktan elde edildiği izlenimi verilmesi yoluyla işlenir.

Kara Para Aklama Suçunda Yetkili Mahkeme

Kara para aklama suçu üzere yetkili mahkeme, Asliye Ceza Mahkemeleridir. Kara para aklama suçunda öngörülen ceza aralığı 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası olduğu için, bu suça bakmakla görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir. Asliye Ceza Mahkemeleri, TCK’nın 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna bakmakla yetkili ve görevli mahkemelerdir. Bu tür suçlarla ilgilenenler yetkili avukatlar, İzmir ceza avukatı olmaktadır. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için, Kalemci Hukuk, İzmir Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Kara Para Aklama Suçunun Özellikleri

Kara para aklama suçu, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama olarak tanımlanır ve Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesinde düzenlenmiştir. Bu suçun belirgin özellikleri şunlardır:

Öncül Suç Bağlantısı: Kara para aklama suçu, bir öncül suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacıyla gerçekleştirilir. Yani, bu suçun oluşabilmesi için öncelikle alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçun işlenmiş olması gerekir. Öncül suç ve kara para aklama suçu birbirinden bağımsızdır ve her iki suçun unsurları ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Seçimlik Hareketli Olması: Kara para aklama suçu, seçimlik hareketli bir suçtur. Bu, suçun işlenmesi için birden fazla hareketin gerçekleştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Örneğin, suç gelirinin yurt dışına çıkarılması veya bu gelirlerin kaynağının gizlenmesi gibi eylemler suçun unsurlarını oluşturur.

Genel Kast ile İşlenmesi: Bu suç, genel kast ile işlenebilen bir suç olarak kabul edilir. Yani, failin suçun işlenmesi sırasında kasıtlı olarak hareket etmesi gerekmektedir. Ayrıca, teşebbüs hükümleri de bu suç için geçerlidir.

Ek olarak, kara para aklama suçu, örgütlü bir şekilde işlenmesi durumunda nitelikli hal olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda, suçun cezası daha da ağırlaşır.

TCK Madde 282 ve Kara Para Aklama Suçu Cezaları

İnsanların merak ettiği bir diğer husus ise, kara para aklama cezası kaç yıl?  Şeklindeki sorular ile kara para aklama suçunun cezası olmaktadır. Kara para aklama suçundan soruşturma başlatılabilmesi için, en az ortada öncül suçtan usulüne uygun hazırlanmış ve mahkemece kabul edilmiş bir iddianamenin olması yeterlidir. Öte yandan kara para aklama suçunun doğruluğu ispatlanırsa, suçu işleyen kişi veya kişiler çeşitli cezalara çarptırılır. Para aklama cezası örneklerinden bazıları aşağıdaki şekildedir:

• Suçun temel şekli için öngörülen ceza, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20,000 güne kadar adli para cezasıdır.
• Kamu görevlileri veya belirli meslek grupları tarafından işlenmesi durumunda ceza bir kat artırılır.
• Suçun örgütlü olarak işlenmesi halinde de ceza artırılır ve bu durum nitelikli hal olarak kabul edilir.
• Kara para aklama suçunda verilen hapis cezası, cezanın alt sınırının bir yıl ve daha fazla olması bakımından adli para cezasına çevrilmeye müsait değildir.
• Suçtan elde edilen malvarlığı değerleri müsadere edilir.
• Kara para aklama suçunda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılabilir. Kovuşturmaya başlanmadan önce suça konu olan malvarlığı değerlerinin bulunduğu yeri yetkililere bildiren ve bunların ele geçirilmesini sağlayan kişiye ceza verilmez.
• Kara para aklama suçunda dava zamanaşımı süresi 15 yıldır.

Öte yandan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara para aklama suçu ile mücadelede önemli bir rol oynamaktadır. MASAK, Türkiye’deki mali suçlarla mücadele amacıyla finansal istihbarat toplar. Bu istihbarat, kara para aklama faaliyetlerini tespit etmek ve önlemek için kritik öneme sahiptir. Kurul, finansal kurumlar ve diğer kuruluşlardan gelen şüpheli işlemleri analiz ederek, potansiyel suçları belirler. Ek olarak, kurul, kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarıyla mücadele için çeşitli önleyici ve bastırıcı tedbirler geliştirmiştir. Bu tedbirler, mali sistemin güvenliğini sağlamak ve suç gelirlerinin aklanmasını engellemek amacıyla uygulanmaktadır. 

Kara para aklama suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB)

Kara para aklama suçu cezası yönünden açıklanmanın geri bırakılması, belirli başlı durumlar dahilinde mümkündür. HAGB, hapis cezasının 2 yıl veya daha az olması durumunda uygulanabilir. Kara para aklama suçunda, eğer ceza bu sınırın altındaysa HAGB kararı verilebilir. Kara para aklama suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası 2 yıl ve altında ise erteleme hükümlerinin uygulanması da mümkündür.

Sıkça Sorulan Sorular

Kara para aklama suçu nedir?

Peki, para aklama nedir? Kara para aklama suçu, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini yasal hale getirme amacıyla yapılan işlemleri ifade eder. Bu suçu işleyen kişi, suç faaliyetlerinden kazandığı geliri yasal bir görünüm kazandırarak ekonomik dolaşıma sokar. Başka bir deyişle, suç gelirinin hukuka uygun bir şekilde gösterilmesi ve ekonomik sisteme entegre edilmesi işlemidir.

Aklama suçunun cezası nedir?

Kara para aklama cezasi, Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesine göre belirlenmiştir. Bu suç için öngörülen cezalar, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve 20,000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Peki, örgütlü şekilde kara para aklama cezası nedir? Eğer söz konusu suç, örgütlü halde işlenmişse, cezalar 1 kat artırılmaktadır. Yani, hapis cezası 6 yıldan 14 yıla kadar, adli para cezası ise 40,000 güne kadar uygulanmaktadır.

Aklama suçunda etkin pişmanlık mümkün müdür?

Evet, kara para aklama suçunda etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilir. Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesinin 7. fıkrasına göre: “Kovuşturmaya başlanmadan önce, suça konu olan malvarlığı değerlerinin bulunduğu yeri yetkili makamlara haber vererek, bu değerlerin bulunmasını ve elkonulmasını sağlayan kişi hakkında ceza verilmez.”

Bu hükme göre, kişi kovuşturma başlamadan önce suça konu malvarlığı değerlerinin yerini yetkililere bildirerek, bu değerlerin ele geçirilmesini sağlarsa, ceza almaz. Yani etkin pişmanlık göstererek suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini teslim etmesi halinde kişi cezadan kurtulur.

Ancak kovuşturma başladıktan sonra etkin pişmanlık gösterilmesi halinde cezada indirim yapılır. Yani etkin pişmanlık kovuşturma öncesi ve sonrası için farklı sonuçlar doğurur.